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17/07/2016 - Evasión

Experto declaró: "Las sociedades offshore son un disfraz para ocultar patrimonio"

Ricardo Nissen, exdirector de la Inspección General de Justicia (IGJ) y experto en sociedades anónimas, declaró ante el juez federal Sebastián Casanello que las offshore son "para ocultar a los verdaderos dueños del negocio, así como patrimonios".

Ante el juez que investiga si el presidente Mauricio Macri cometió el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes, ante la presunción que formó parte de las offshore Flegin LTD y Kagemusha, Nissen se explayó esta semana sobre los motivos de la constitución de una sociedad de ese tipo en paraísos fiscales en el marco del escándalo por la investigación internacional "Panamá Papers".

Casanello le preguntó sobre "el objeto o ventaja de constituir" una offshore a lo que Nissen aseguró que "se hace para ocultar los verdaderos dueños del negocio, así como ocultar patrimonios detrás de la máscara de sociedades que se caracterizan por su poca transparencia".

"Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos y la mayor parte, pero no la única, obedece a la evasión fiscal, lavado de activos, pago de coimas y en menor medida defraudación del cónyuge en los divorcios", señaló el experto al declarar como testigo.

La testimonial se produjo en la misma semana en que la Unidad de Inforamción Financiera (UIF) -por medio de tareas de inteligencia- ratificó que Macri "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.

Según ese informe al que accedió NA, la empresa está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri.

La sociedad tendría además como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.

"La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", se indicó.

En la misma semana, Casanello le tomó declaración a Nissen, quien en calidad de experto, aseguró que "la Argentina prohíbe la inscripción de sociedades offshore".

No obstante, aclaró que el dueño de una offshore "puede hacer lo que quiera en cualquier parte del mundo, salvo en aquellos países en que está prohibida" como la Argentina.

En tanto, la investigación apunta ahora a la colaboración internacional, entre otros países las Bahamas y Panamá, para obtener información sobre la presunta participación de Macri en esas sociedades.