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AMPLIARLa sede del banco panameño en Sao Paulo

Nexos entre Petrolao y Panamá Papers

La policía brasileña allanó ayer oficinas de un banco panameño en San Pablo que, según los investigadores, es el nexo entre la red de corrupción en Petrobras y el esquema de lavado de dinero revelado en los Panamá Papers.

Detalles.

Decenas de agentes federales con apoyo de fiscales allanaron oficinas y detuvieron a sospechosos en las ciudades de San Pablo, San Bernardo do Campo y Santos, la tres en el estado de San Pablo.

Uno de los blancos del "Operativo Cazafantasmas" es Pedro Paulo Fanton, responsable del FPB Bank, institución panameña que opera en Brasil y es sospechada de facilitar el envío ilegal de remesas al exterior.

El FPB Bank actuaba sin autorización del Banco Central brasileño y ofrecía servicios a clientes interesados en crear empresas off-shore en el buffet panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido como Panama Papers.

"Los representantes del banco panameño mantenían contactos con funcionarios de Mosssack Fonseca para la apertura de cuentas o para realizar el gerenciamiento de las cuentas off shore" dijo hoy el comisario Rodrigo Sanfurgo.

El comisario de la Policía Federal Sanfurgo y la procuradora Jerusa Burmann Viecili , ofrecieron hoy una conferencia de prensa en la ciudad sureña de Curitiba, estado de Paraná, donde se sustancia la causa "Lava Jato" por corrupción en Petrobras.

La procuradura federal Viecili explicó que fue muy trabajoso desmontar el sistema que funcionaba como una "doble camada de lavado de dinero".

Ese engranaje delictivo comprendía primero el sistema de estafas y sobornos en Petrobras y luego los mecanismos para que ese dinero dejara el país sin advertir a las autoridades policiales ni al fisco.

El "Operativo Cazafantasmas", realizado hoy, es la 32da.

acción dentro de la mega causa "Lava Jato" iniciada en 2014 por la cual ya fueron condenados altos dirigentes del Partido de los Trabajadores, de la presidenta suspendida Dilma Rousseff. 

Ese proceso está a cargo del implacable juez anticorrupción Sergio Moro quien hace cuatro meses ya había ordenado otro allanamiento en oficinas vinculadas a los negocios de Mossack Fonseca.

Moro y la Procuraduría General de la República pusieron la lupa sobre el despacho de abogados panameños luego de corroborar que varias empresas constructoras tenían una red de pagos de sobornos en el extranjero.

A través de ese sistema sofisticado de evasión y lavado de divisas se pagaron campañas electorales, sobornos a ejecutivos de Petrobras y publicitarios, como Joao Santana.

Considerado el publicitario mejor pago de Brasil Santana y su esposa están presos en Curitiba, sur brasileño, acusados de haberse beneficiado ilegalmente de la trama del "Petrolao".

Ex jefe de campaña de Rousseff en 2010 y 2014, Santana tenía cuentas en el exterior que recibieron depósitos por sus servicios prestados en varias campañas realizadas en Brasil y otros países latinoamericanos.

De todos modos, como dijo hoy uno de los investigadores que hablaron en Curitiba, todavía es "temprano" para ligar tantos cabos sueltos del esquema de corrupción brasileño del "Petrolao" con el buffet de Panamá.