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13/01/2015 - Evasión

La AFIP clausuró y denunció penalmente a Tisiano, el restaurante de los famosos de Mar del Plata

La AFIP clausuró preventivamente el restaurante Tisiano Ristorante, de Mar del Plata, y denunció penalmente a Maximiliano "Machi" Brunetti, verdadero dueño del comercio y quien recibía en persona a los famosos y actores. Brunetti se pretendía ocultar de AFIP como monotributista, pero llevaba una vida de empresario: los cruces sistémicos de las bases de datos de AFIP detectaron viajes al exterior, autos de lujo y consumos relevantes en sus tarjetas de crédito.

La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti.

AFIP detectó una planificación para evadir el pago de impuestos cambiando regularmente los nombres de sus dueños: en los últimos 10 años el restaurante tuvo más de 5 dueños que además eran empleados del mismo comercio

En este sentido, el organismo suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de Mónica Ulecia, quien figura actualmente como "dueña" del restaurante. Esta supuesta dueña, que reside en España y viene a la Argentina 2 o 3 veces al año por un período corto de tiempo, figura actualmente como titular del negocio sin tener la capacidad económica y financiera necesaria

Asimismo, los funcionarios del fisco constataron empleados no registrados y falta de pago de aportes y contribuciones de su personal contratado

Ante este panorama, además de las acciones que le son propias, la AFIP emitió un Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y notificó a los Bancos con los que opera el restaurante para que suspendan sus cuentas bancarias

Los empleados que actuaban de dueños
Tisiano tuvo varios dueños desde el 2003 a la fecha, pero sólo uno de ellos tiene la capacidad económica y financiera para ser el propietario del restaurante. Se trata de Maximiliano "Machi" Brunetti, quien figura como dueño del negocio entre diciembre de 2003 y el mismo mes de 2004.

Brunetti, además de llevar una vida que se contradice con su actual registro como monotributista (autos de alta gama, 5 viajes al exterior en 2014 y más de 30 entre 2004 y 2013). Es la cara socialmente visible de Tisiano, su rostro es el que aparece en las revistas y en las redes sociales al lado de cada famoso que va a comer al local.

La primera dueña del restaurante fue la esposa de Brunetti, desde abril de 2003 a noviembre de ese año, cuando "entregó" la propiedad del comercio a Brunetti. Después de su período como titular, le tocó el turno a Eduardo Lescano (1/2005 a 7/2007) un empleado del local que luego de ser "dueño" volvió a trabajar como empleado en el mismo lugar.

Luego de Lescano, quien indudablemente no tenía capacidad para ser el propietario del comercio, fue "dueño" de Tisiano el señor Mario Lefiñir desde agosto de 2007 a julio de 2011.

Lefiñir, quien tampoco tenía capacidad económica para ser el titular del restaurante, compartía una cuenta bancaria con el concuñado de Brunetti.

Desde agosto de 2011 y hasta enero de 2012, Erves Salia fue designado propietario del negocio sin tener la capacidad financiera ni económica para serlo. En el período en que Salia fue "dueño" no se registran pagos de aportes y contribuciones de la Seguridad Social.

Luego de Salia, apareció como dueña del comercio Josefina Pulichino, madre de Maximiliano Brunetti y ejerció la titularidad durante dos meses: enero y febrero de 2013.

Finalmente, desde febrero de 2013 hasta hoy, la "titular" de Tisiano es la señora Mónica Ulecia, quien no sólo no tiene la capacidad para ser la dueña del comercio, sino que reside en España, viniendo a la Argentina 2 ó 3 veces al año por un período corto.