El Banco Central suspendió por 30 días al HSBC

El presidente del Central, Alejandro Vanoli, autorizó al titular de la Sefyc a adoptar la medida en virtud de lo establecido en el artículo 49 de la Carta Orgánica, precisó la información.

Los efectos de esta suspensión actúan sobre la posibilidad de concertar nuevas operaciones de transferencia al exterior de divisas y títulos, pero no afecta a aquellas transferencias que ya se encuentran concertadas o en curso.

"La suspensión no alcanza a ninguna de las operaciones activas, pasivas y de servicios de HSBC Bank Argentina S.A. que no requieran transferencias de divisas o títulos al exterior", señaló el comunicado.

La medida, de carácter preventivo, se fundamenta en las reiteradas irregularidades detectadas por la Sefyc en términos de inconsistencias de los sistemas informáticos de la entidad.

"En tal sentido, cabe destacar que HSBC Bank Argentina S.A. incumplió planes previos de regularización a los que se había comprometido ante el Banco Central", informó el ente monetario en su comunicado.

"Concretamente, la entidad presenta serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia al exterior. Ello trae aparejada la imposibilidad material de que la Sefyc pueda ejercer un control integral de las transferencias al exterior que curse la entidad, tanto de divisas como de títulos, lo cual impide el pleno ejercicio de las facultades de supervisión sobre la entidad", concluyó el texto para justificar la medida adoptada.

La sede central del banco HSBC, en el microcentro porteño, fue allanada el miércoles pasado por orden judicial como parte de la investigación sobre evasión de divisas y lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Ese día, el banco informó que "presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales".

El operativo estuvo vinculado con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso deintermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza, denunciado por la AFIP en noviembre pasado.

Esa causa está a cargo de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, quien el 12 de diciembre recibió el rechazo de su pedido de inhibición por parte de la Cámara en lo Penal Económico y debió continuar con la tramitación de la denuncia.